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Z近大家都在問合肥會計代賬為什么現在開設銀行賬號這么難?

2021-12-14 15:07:34

  目前辦理合肥公司注冊流程比往年要方便很多,但是審核的基準卻嚴格了。尤其在辦理公司注冊地址跟銀行開戶這塊,今天盛世千璽來說說銀行開戶這塊為什么也越來越嚴格呢?   

  很多不明真相的人會問:難道銀行都不需要業績了嗎?到底發生了什么?

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  看完下面3則消息,我們或許就能了解其中緣由了。

  1、東莞:長安破獲多起販賣公戶案根據公開的新聞,長安公安分局在3月份抓獲一批利用對公賬戶實施電信網絡詐騙的犯罪分子。在掌握充分的證據后,長安警方展開抓捕行動。3月13日,長安公安分局反詐中心民警在大朗鎮抓獲利用空殼公司套取銀行對公賬號實施電信詐騙的犯罪嫌疑人陳某。3月16日,在長安霄邊社區抓獲涉嫌買賣國家機關證件的犯罪嫌疑人農某報,3月20日在霄邊社區將農某報的同伙羅某抓獲。3月21日,在深圳龍華和寶安區分別抓獲涉嫌買賣國家機關證件的鄭某芳和張某濤。3月23日,在深圳寶安區抓獲涉嫌買賣國家機關證件的馬某偉。也就是這段時間開始,全國各地的銀行對公開戶開始受到影響。2、深圳:反詐聯合開展整治工作3月26日上午10時,深圳警方出動300余名警力,開展“拔釘五號” 涉電信網絡詐騙犯罪銀行對公賬戶黑灰產專案展開收網行動。行動當天,全市共查獲窩點69個,抓獲違法犯罪嫌疑人83名,繳獲國家機關、企業印章200余枚,銀行卡900余張,U盾772個,手機100余部,電話卡1000余張,工商執照18張,公民身份證正反面照片1000余張,對公賬戶和資料328套。3、杭州:22家銀行網點被暫停開戶Z近,一則關于人民銀行杭州中心支行的新聞刷爆了朋友圈,其中有一項通報批評是這樣的:

暫停4家銀行網點3個月的新開立單位銀行賬戶業務,暫停18家銀行網點1個月的新開立單位銀行賬戶業務。

  通過內容我們得知,是根據電線詐騙犯罪涉案企業銀行賬號倒查,對銀行進行追責,而銀行相應的全流程人員,也都受到了處罰。

  會被銀行關照的企業銀行賬戶類型已經為大家整理出來了,請注意查看!

  1、一人名下多家企業、一人名下多個銀行對公賬戶、一個地址注冊多個執照

  2、經營地址為“自主申報、住所申報”等,或者經營地址不真實的

  3、無本地戶籍、無居住證、無社保的三無人員

  4、首次開戶的法人,年紀偏大或偏?。ㄐ∮?5或大于65歲)

  5、身份證地址為異地的偏遠農村、手機號為異地、企業名稱用字怪癖等

  6、異地開立對公賬戶的

  7、長期休眠賬戶,長期不打對賬單的

  8、無法聯系到企業法人的

  9、資金過渡明顯、夜間交易頻繁、經營異常的可疑賬戶有以上情形的企業需要注意了,要及時接聽銀行的電話,避免因沒有及時接聽電話而被認定為聯系不上,從而導致無法開戶、賬戶凍結的情況出現!

  如果近期有需要開戶或者已經受到影響的,還仔細研讀以上內容哦!

  作為企業一站式財稅服務公司,盛世千璽企業服務提供企業公司注冊、會計代賬、公司變更、工商注冊、財務服務、商標服務、網絡服務、各類企業服務實現中小微企業財稅無憂化,致力于做中小微企業可信賴的財稅服務品牌,歡迎咨詢 18158849881。


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